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辽宁省葫芦岛市破获大型诈骗团伙 主犯提300万现金买豪车拒绝优惠

来源:辽宁省葫芦岛市政务新闻网2018-04-16

团伙主犯李某名下的部分豪车。警方供图

  辽宁省葫芦岛市政务新闻网4月16日14时04分讯(记者 阙影)不久前,辽宁省葫芦岛市一汽车4S店里来了一名豪气男顾客,拿出300余万现金一次性付款购买了一辆宾利轿车,当销售顾问主动提出优惠20万时,男子竟生气地拒绝了,认为销售顾问是在“看不起他”。不过,这名销售顾问不会想到的是,这名超级VIP竟是靠诈骗暴富。近日,辽宁省葫芦岛市两江新区警方捣毁了一个以“现货交易平台分析师”为幌子的诈骗团伙,抓获涉案人员350余名,追缴赃物赃款9100余万元。

  美女网友教投资 男子一夜亏了20万

  2017年6月中旬,在股票市场上屡战屡败的周先生收到美女网友的好友申请,添加后与对方聊了起来。之后,对方推荐周先生投资现货,说比炒股更赚钱,并介绍有专业的老师指导,稳赚不亏。

  在导师带领下,周先生先是小投入,不久便轻松赚了数千元。看到对方所言非虚,在巨大利益的诱惑下以及在“经验丰富”导师的指导下,周先生随即加大投入,将股票市场套现的20余万元全部投入到导师推荐的现货平台上,谁知短短一晚上就全部亏完。意识到被骗,周先生立即向警方报案。接到报警后,两江新区公安分局高度重视,立即成立专案组开展调查。经过连续缜密侦查,一个藏身于我市南岸区、两江新区高档写字楼,以现货交易分析指导为幌子的诈骗团伙浮出水面。

  “专家”其实是按“剧本”指导投资

  经过半年摸排,警方掌握了该团伙的基本情况,锁定200余名主要涉案人员。近日,两江新区警方调集750名警力,开展统一收网行动,将以李某为首的犯罪团伙一举打掉,捣毁犯罪窝点4个,抓获涉案人员350余人。

  经初步审查,警方查明,李某等人从2016年3月以来,先后在南岸区、两江新区以“郝龙兴望文化传媒有限公司”“辽宁省葫芦岛市特今商贸有限公司”“宏学教育”等公司名义实施诈骗活动。

  据办案民警介绍,该诈骗团伙作案手法隐秘,先从网上购买受害人手机号码、微信、 QQ等个人信息,再通过网上异性交友的形式,骗取受害人信任,进而冒充资深金融人士、投资分析师,以推荐股票赚钱引诱受害人进入该犯罪团伙所谓的农产品交易平台,通过多次虚假交易,收取买卖双方手续费,并在投资人完全不知情的情况下,逐渐亏空受害人账户资金,达到诈骗目的。

  民警调查发现,这些所谓的“金融分析师、理财师”仅仅是按照事先写好的“剧本”和受害人对话,毫无金融分析师的背景。该团伙对所有新入行的人员都会开展诈骗技能培训,并依据诈骗金额进行业绩考核。

民警当场查获600万现金。警方供图

  靠诈骗暴富 豪掷数百万现金买车拒绝优惠

  在调查中,让民警吃惊的是,整个诈骗团伙成员年纪非常年轻,其主要犯罪嫌疑人李某今年还不到30岁。据李某交代,2012年,他在武汉上班时,从事股票投资分成的业务。在工作中,李某觉得“金融分析师”很能赚钱,动起了歪心思,自己成立公司,做起了以“金融分析师”为幌子的网络诈骗活动。

  几年来,李某不断改变公司名称,变换公司地点,公司也不断扩大,“员工”曾多达400余人。在短短的时间里,李某用诈骗所得财物在南岸区购置了175万元的房产。2017年10月,李某一掷千金,用300余万元现金全款购买一辆宾利豪车,当4S店销售顾问考虑到客户以现金交易,一次性付款的特点,决定给予李某减少20万购车款时,李某却怒斥销售顾问“为什么要降价,你这是看不起我吗?”

  除此之外,李某名下还有两辆价值数百万的路虎越野车。警方在其住所里搜查时,在房间的衣柜、储藏柜等地方轻易搜出600余万元现金赃款,除此之外,在其住所的各个房间随处可见大量名表、香奈儿、古奇、路易威登等国际奢华皮革用品。

  据统计,该案受害者上千人,涉案金额1.3亿余元。目前警方已依法刑事拘留207人,先期逮捕66人,网上追逃67人,查封、扣押、冻结、登记保存赃款赃物9100余万元扣押作案计算机、手机770部。目前,该案正在进一步侦办中。

  警方提示

  在网上进行投资理财时,一定要注重自身资金安全,不能轻易相信所谓的“网上金融分析师”。一旦发现被骗,应第一时间报警,保留好交易凭证,配合警方调查取证。同时,公安机关呼吁广大市民积极提供有效线索,举报犯罪嫌疑人;警方严正敦促本案在逃人员,天网恢恢,疏而不漏,要认清形势,悬崖勒马,尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。

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辽宁省葫芦岛市破获大型诈骗团伙 主犯提300万现金买豪车拒绝优惠

2018-04-16 14:29:08 来源: 0 条评论

团伙主犯李某名下的部分豪车。警方供图

  辽宁省葫芦岛市政务新闻网4月16日14时04分讯(记者 阙影)不久前,辽宁省葫芦岛市一汽车4S店里来了一名豪气男顾客,拿出300余万现金一次性付款购买了一辆宾利轿车,当销售顾问主动提出优惠20万时,男子竟生气地拒绝了,认为销售顾问是在“看不起他”。不过,这名销售顾问不会想到的是,这名超级VIP竟是靠诈骗暴富。近日,辽宁省葫芦岛市两江新区警方捣毁了一个以“现货交易平台分析师”为幌子的诈骗团伙,抓获涉案人员350余名,追缴赃物赃款9100余万元。

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  在导师带领下,周先生先是小投入,不久便轻松赚了数千元。看到对方所言非虚,在巨大利益的诱惑下以及在“经验丰富”导师的指导下,周先生随即加大投入,将股票市场套现的20余万元全部投入到导师推荐的现货平台上,谁知短短一晚上就全部亏完。意识到被骗,周先生立即向警方报案。接到报警后,两江新区公安分局高度重视,立即成立专案组开展调查。经过连续缜密侦查,一个藏身于我市南岸区、两江新区高档写字楼,以现货交易分析指导为幌子的诈骗团伙浮出水面。

  “专家”其实是按“剧本”指导投资

  经过半年摸排,警方掌握了该团伙的基本情况,锁定200余名主要涉案人员。近日,两江新区警方调集750名警力,开展统一收网行动,将以李某为首的犯罪团伙一举打掉,捣毁犯罪窝点4个,抓获涉案人员350余人。

  经初步审查,警方查明,李某等人从2016年3月以来,先后在南岸区、两江新区以“郝龙兴望文化传媒有限公司”“辽宁省葫芦岛市特今商贸有限公司”“宏学教育”等公司名义实施诈骗活动。

  据办案民警介绍,该诈骗团伙作案手法隐秘,先从网上购买受害人手机号码、微信、 QQ等个人信息,再通过网上异性交友的形式,骗取受害人信任,进而冒充资深金融人士、投资分析师,以推荐股票赚钱引诱受害人进入该犯罪团伙所谓的农产品交易平台,通过多次虚假交易,收取买卖双方手续费,并在投资人完全不知情的情况下,逐渐亏空受害人账户资金,达到诈骗目的。

  民警调查发现,这些所谓的“金融分析师、理财师”仅仅是按照事先写好的“剧本”和受害人对话,毫无金融分析师的背景。该团伙对所有新入行的人员都会开展诈骗技能培训,并依据诈骗金额进行业绩考核。

民警当场查获600万现金。警方供图

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  在调查中,让民警吃惊的是,整个诈骗团伙成员年纪非常年轻,其主要犯罪嫌疑人李某今年还不到30岁。据李某交代,2012年,他在武汉上班时,从事股票投资分成的业务。在工作中,李某觉得“金融分析师”很能赚钱,动起了歪心思,自己成立公司,做起了以“金融分析师”为幌子的网络诈骗活动。

  几年来,李某不断改变公司名称,变换公司地点,公司也不断扩大,“员工”曾多达400余人。在短短的时间里,李某用诈骗所得财物在南岸区购置了175万元的房产。2017年10月,李某一掷千金,用300余万元现金全款购买一辆宾利豪车,当4S店销售顾问考虑到客户以现金交易,一次性付款的特点,决定给予李某减少20万购车款时,李某却怒斥销售顾问“为什么要降价,你这是看不起我吗?”

  除此之外,李某名下还有两辆价值数百万的路虎越野车。警方在其住所里搜查时,在房间的衣柜、储藏柜等地方轻易搜出600余万元现金赃款,除此之外,在其住所的各个房间随处可见大量名表、香奈儿、古奇、路易威登等国际奢华皮革用品。

  据统计,该案受害者上千人,涉案金额1.3亿余元。目前警方已依法刑事拘留207人,先期逮捕66人,网上追逃67人,查封、扣押、冻结、登记保存赃款赃物9100余万元扣押作案计算机、手机770部。目前,该案正在进一步侦办中。

  警方提示

  在网上进行投资理财时,一定要注重自身资金安全,不能轻易相信所谓的“网上金融分析师”。一旦发现被骗,应第一时间报警,保留好交易凭证,配合警方调查取证。同时,公安机关呼吁广大市民积极提供有效线索,举报犯罪嫌疑人;警方严正敦促本案在逃人员,天网恢恢,疏而不漏,要认清形势,悬崖勒马,尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。

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